El blanqueo de dinero es facilitado por los bancos en lugar de Bitcoin

Muchas personas a menudo promocionan Bitcoin como una herramienta perfecta para lavar dinero y transferir fondos a cuentas bancarias en el extranjero. Pero si hay algo que la filtración de los Papeles de Panamá le ha enseñado al mundo es que la gente no pasará por todos esos problemas cuando el ecosistema financiero tradicional ofrece una solución mucho más conveniente para realizar el lavado de dinero a escala global.

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Cualquiera que esté buscando participar en lavado de dinero a través de cuentas bancarias en el extranjero no tiene ninguna razón para pasar por la molestia de tratar con Bitcoin casas de cambio o cajeros automáticos. De hecho, la popular moneda digital está demasiado lejos transparente mover fondos de forma anónima, ya que existen varias iniciativas centradas en análisis de blockchain para evitar actividades sospechosas de Bitcoin.

Además, el Documentos de Panamá La historia ha demostrado al mundo por qué el sistema bancario está mucho mejor equipado para mover fondos alrededor del mundo de manera anónima y conveniente. Sin embargo, el lavado de dinero no es el único problema, ya que estos documentos muestran cómo se ayudó a empresas y personas adineradas evadir impuestos y esquivandosanciones también.

Como la gente esperaría de tal anuncio, el blanqueo de capitales es un delito que cualquiera puede cometer. Especialmente ahora que varios jefes de estado actuales y anteriores y personas vinculadas a líderes mundiales han sido desenmascarados por sus prácticas de lavado de dinero, las cosas seguramente se pondrán interesantes. Utilizando bancos y otros instituciones financieras tradicionales porque este tipo particular de ‘negocio’ es conveniente, pero la verdad siempre sale a la luz al final.

De hecho, hay tantas los paraísos fiscales en todo el mundo, que solo son posibles gracias al ecosistema financiero existente. No es ninguna sorpresa descubrir que los gobiernos de todo el mundo oponiéndose a Bitcoin, ya que haría completamente imposible su forma de blanqueo de capitales. La transparencia en el sector financiero es un aspecto positivo para las personas que no tienen nada que ocultar, pero sería una preocupación particular para quienes buscan participar en el lavado de dinero.

Al final, Bitcoin es mucho más difícil para mover fondos dentro y fuera de él, en moneda fiduciaria, en comparación con el sistema bancario. Los bancos de todo el mundo están interconectados, mientras que Bitcoin opera fuera del ámbito de las finanzas tradicionales. Además, la compra y venta de Bitcoin está sujeta a llave y AML regulación, mientras que a los paraísos fiscales como las Islas Caimán no les preocupa demasiado el origen de los fondos.

Fuente: BBC

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